По данным Check Point Software Technologies, в 2018 году около 37% компаний в мире были атакованы криптомайнерами. Причем 20% организаций подвергались таким нападениям каждую неделю. Примерно $950 млн в виде цифровых денег было похищено с криптовалютных скам биржи криптовалют бирж, платежных кошельков и других инфраструктурных сервисов. Большинство подобных краж — 58% — произошло в Южной Корее и Японии. Эксперты Qrator Labs зафиксировали очередную схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.
Раскрыта группа криптовалютных лжеинвесторов, которые сидели в Москва-сити и украли миллиарды
При сотрудничестве с ними пользователь либо теряет средства, либо зарабатывает меньше, чем предполагалось. Мошенники в сфере криптовалют часто выдают себя за знаменитостей или влиятельных людей в индустрии, чтобы привлечь внимание потенциальных жертв. Они организовывают так называемые «раздачи» (Giveaway), обещая удвоить или увеличить количество криптовалюты, которую им отправят участники. Сообщения для таких акций часто выглядят убедительно и создают иллюзию легитимности и срочности, побуждая людей быстро переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Этот вид скама, при котором мошенники обещают «огромные прибыли» от инвестирования криптовалюты. Они могут выдавать себя за «менеджера по инвестициям», обещая увеличить вклад, если ты переведешь им свои средства.
Обман VIP-клиентов через Telegram-чаты
После этого происходит обратный обмен на рубли, а злоумышленники пользуются услугами «дропов» – людей, заводящих банковские карты и сдающие их преступникам для обналичивания денег. 20 мая 2024 года блокчейн-платформа Gala Games сообщила о хакерской атаке, в результате которой злоумышленникам удалось похитить более $22 млн. Инцидент, как утверждается, произошел из-за нарушения внутреннего контроля безопасности. 18 октября 2024 года стало известно, что Замоскворецкий районный суд Москвы наложил арест на активы блогера Валерии Федякиной, известной под псевдонимом Битмама, на общую сумму ₽2,2 млрд. Обвиняемая находится под следствием по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой. Злоумышленник якобы тоже вкладывается в проект вместе с жертвой.
Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте
Злоумышленник пользуется функцией возврата платежей в некоторых способах оплаты, чтобы отменить первоначальный платеж после выполнения P2P-ордера. Он может обжаловать транзакцию на основании того, что она была мошеннической или заключена ошибочно, с требованием вернуть уплаченную сумму. Это риск получения в результате P2P-обмена «грязной» криптовалюты или обычных фиатных средств, полученных преступным путем. В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность. Он может получить криптовалюту, связанную с покупкой наркотических средств, либо получить перевод от жертвы мошенничества.
тыс. индийцев потеряли $12,81 млрд из-за схемы мошенничества с криптовалютами
Ведь вся индустрия хайпов построена именно на азарте. И было бы опрометчиво воспринимать эти инвестиции как только лишь возможность заработка. Очевидно ведь, что любой хайп рано или поздно соскамится. И его легенда — это только лишь легенда для красоты. Заявленная доходность формируется только за счет притока новых денег и вопрос в том, чтобы попасть в число первых и успеть вывести деньги. Не застрахованы инвесторы и от скама самой биржевой платформы.
В феврале 2019 года калифорнийский суд приговорил к 10 годам тюрьмы 20-летнего студента Джоэла Ортиза (Joel Ortiz), который использовал метод подмены SIM-карты для кражи более $5 млн в криптовалюте. Ортиз стал первым мошенником, осужденным в США за такое преступление, и этот приговор может стать важным прецедентом для будущих разбирательств. Европол участвовал в раскрытии мошеннической схемы в качестве посредника между ведомствами различных стран при обмене информацией. Информация о задержке злоумышленников была опубликована на официальном сайте Европола. Они обещали вернуть инвестиции с процентами и просили пользователей вложиться в другие проекты, и те соглашались. Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах.
Мошеннические раздачи используются для того, чтобы выманить у вас криптовалюту, предложив что-то бесплатно в обмен на небольшой взнос. Обычно мошенники просят вас отправить средства на некий кошелек, чтобы вы могли получить обратно бóльшую сумму (например, «отправьте 0.1 BTC и получите 0.5 BTC»). Но если вы переведете криптовалюту, то ничего не получите и больше никогда не увидите свои средства. А еще на крипторынке много скам-монет без реальной ценности. Так, в 2016 году инвесторы потянулись в проект One Coin. Им посулили создать монету, которая «перевернет мир криптовалют».
И тем не менее, крипто проекты, Метаверсы, NFT, а до этого разного рода ICO, плодились, плодятся, и плодиться будут. У меня даже был период, когда я выискивал разные скам проекты, смотрел на их документацию, и подробно расписывал, что и где там не так. Это не делает криптовалюты менее привлекательными инвестиционными инструментами, но нужно понимать, как работают мошеннические схемы и уметь их избегать.
Об этом 15 декабря 2020 года сообщили в полиции Харьковской области, где были задержаны преступники. Отдел в IRS обычно занимается отслеживанием криптовалют и разведкой открытых источников, что включает в себя расследование уклонения от уплаты налогов, фальшивых налоговых деклараций и отмывания денег. Другие ведомства, у которых больше денег и ресурсов, сосредотачиваются на технических компонентах. В июне 2021 года правительство США выставило на аукцион несколько свободных litecoin, bitcoin и bitcoin cash. Криптовалюта была конфискована в рамках дела о несоблюдении налогового законодательства.
- Чтобы избегать финансовых потерь на подобных сайтах, А.
- В большинстве случаев лопнувшие криптобиржи не подпадали под надзор регуляторов, в отличие от почти всех традиционных брокерских фирм.
- Некоторые платформы устанавливают коридор цен, ниже или выше которого нельзя торговать криптовалютой (например, не более/менее 10% от биржевой стоимости монеты)», — советует Осипов.
- Они требовали пароль от крипто-кошелька с 250 биткойнами (четверть миллиарда рублей), пишет Baza.
Злоумышленники используют фальшивые данные о майнинговых установках или оказывают услуги ненадлежащего качества. В результате пользователи не получают обещанный доход или теряют все средства. В 2022 году число пользователей Telegram достигло 700 миллионов. Это удобный мессенджер, в котором есть чаты, каналы и группы по криптовалютной тематике.
Чаще других злоумышленники использовали образ создателя Ethereum Виталика Бутерина, Илона Маска, Брэда Гарлингхоуза, Майкла Дж. Естественно, никто из них не подозревал о трансляциях — их видео было вырезано из более ранних легальных роликов и перемонтировано в мошеннические стримы. Доходы от мошенничества часто определяются крупными случаями, такими как PlusToken, который заработал на жертвах более $2 млрд в 2019 году, или Finiko, который заработал более $1,5 млрд в 2021 году. Пока что в 2022 году ни одна из выявленных афер не приближается к уровню ни той, ни другой. А когда жертва пытается обналичить свои инвестиции, сайт требует, чтобы пользователь сначала заплатил подоходный налог, дополнительные сборы за обработку, международные транзакционные издержки и т.
«Несмотря на кажущуюся банальность и простоту данных схем, очень много новичков теряют свои деньги, поэтому важно убедиться в фактическом поступлении средств в приложении своего банка», — обращает внимание Беляев. «РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.
Кроме того, в CipherTrace отмечают, что далеко не обо всех кражах криптовалюты известно экспертам компании, так что реальная сумма убытков, скорее всего, больше. В 2018 году киберпреступники украли в мире криптовалюту на общую сумму $1,7 млрд, что более чем на 400% превосходит показатель годичной давности. Такие данные в конце января 2019-го привела американская компания CipherTrace, специализирующаяся на информационной безопасности. Николас Трулия был арестован в ноябре 2018 года по обвинению к краже криптовалюты на сумму $1 млн, в том числе путем подделки SIM-карт. Инвестору удалось выиграть это дело и добиться самой высокой назначенной судом компенсации на рынке криптовалют, отмечает информагентство Reuters.
Изъято свыше 50 млн рублей, $1 млн, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование и аппаратные криптокошельки. После обращения потерпевшего в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ), а также по статье о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Впоследствии следователи установили, что в кластере адресов криптовалюты, используемом похитителем, содержались 24 криптокошелька с Ethereum потерпевшего, но уже в количестве ЕТН. В итоге сторона обвинения попросила арестовать эти криптокошельки, и требование было удовлетворено. Фишинговые инвестиционные приложения крадут криптовалюту инвесторов. В июле 2022 г хакеры обчистили более 7000 криптовалютных кошельков через протокол Solana.
11 января 2021 года компания Group-IB сообщила, что обнаружила более 50 различных схем фейковых инвестпроектов и более доменов, связанных с мошеннической инфраструктурой. Желающим быстро разбогатеть предлагают вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие «активы». На деле все оборачивается хищением денег свежеиспеченных инвесторов или данных их банковских карт. Большинство исследованных кейсов являются технически обновленными “гибридными схемами” — в них наряду с традиционным фишингом используются фейковые мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов». Аналитики компании Immunefi, занимающейся блокчейн-безопасностью, согласны с тем, что в 2022 году потери криптовалютного отрасли в 2022 году от действий хакеров и мошенников составили около $3,9 млрд.
